Nuovi oneri per il commercio di lusso

Dal 1 gennaio 2016, in Svizzera sono entrate in vigore le nuove norme antiriciclaggio che, recependo le raccomandazioni del GAFI, sottopongono ora i commercianti che operano nei settori del lusso, quali quello degli immobili, dei gioielli, dell’arte e del collezionismo, ecc. a potenziali nuovi oneri.

In particolare, gli operatori che decideranno di accettare transazioni in contanti per importi superiori a CHF 100.000 dovranno identificare il cliente e accertare l’avente economicamente diritto, mediante un apposito modulo e avranno altresì l’obbligo di segnalare all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio (cd. MROS) eventuali clienti in relazione a cui siano sorti fondati sospetti.

Nessun ulteriore onere invece sorgerà in capo ai commercianti che non accetteranno denaro in contanti in misura superiore alla sopraindicata soglia, regolando le relative transazioni attraverso un intermediario finanziario.

Rimaniamo a disposizione per fornirvi informazioni più dettagliate.