Voluntary Disclosure bis: controllo serrato del Fisco Italiano per i contribuenti trasferitisi all'estero

Sempre più stringenti, sono i controlli dell’Agenzia delle Entrate Italiana per i contribuenti che hanno spostato la propria residenza all’estero. Per merito di circa 130.000 istanze di adesione alla VD “1.0”, le banche dati del fisco Italiano sono state incrementate di nomi, dettagli e indicazioni, consentendo ai funzionari della Agenzia delle Entrate di comprendere quali siano i comportamenti impropri posti in essere dai contribuenti per detenere i propri capitali all’estero senza mai dichiarare nulla al fisco. Ogni funzionario è stato, infatti, chiamato ad inserire tutti i dati relativi alle singole pratiche esaminate in un software denominato COVER (Controllo della Voluntary e dell’emersione dalla relazione) al fine di identificare le abitudini ed i comportamenti dei contribuenti titolari di conti correnti all’estero stilando, in tal modo, una casistica di “condotte elusive” più diffuse.  Allo stesso tempo, l’Agenzia delle Entrate sta ricorrendo alle “richieste di dati” agli Stati esteri al fine di ottenere i nominativi nonché le informazioni relative ai contribuenti italiani che detengono conti correnti presso le loro banche.

I nostri professionisti sono disponibili a prestare la propria assistenza per coloro che volessero regolarizzare la propria posizione fiscale aderendo alle agevolazioni previste dal D.L. 193/2016 in materia di voluntary disclousure bis.