RIDUZIONE DEL VALORE SOGLIA PER LE OPERAZIONI DI CAMBIO IN CRIPTOVALUTE

Lo scorso 12 novembre la FINMA ha comunicato la riduzione dei valori soglia per l’identificazione dei clienti nelle operazioni di cambio in criptovalute per cui chi compra o vende valute virtuali deve identificarsi già a partire da una soglia di CHF 1'000.

Con l’abbassamento del limite (precedentemente fissato a CHF 5'000), la FINMA ha recepito le prescrizioni internazionali che erano state adottate dalla metà del 2019, in considerazione degli elevati rischi di riciclaggio di denaro che caratterizzano questo ambito e che entreranno in vigore per la Svizzera dall’1 gennaio 2021.

Il nostro Studio resta a disposizioni per qualsivoglia chiarimenti in materia.